Só em um dos prédios da avenida, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. Policiais apreenderam documentos, computadores em empresas, corretoras e fundos de investimentos, as chamadas fintechs. A Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oes ...
As principais empresas alvos da operação são o grupo Aster/Copape, a fintech BK Bank e o fundo de investimento Reag. Ao menos 40 fundos de investimento foram empregados como instrumentos de ocultação de patrimônio. Investigação do Ministério Públi ...
Força-tarefa do MP-SP, MPF e Polícias Federal, Civil e Militar cumpre mandados em oito estados contra rede ligada ao PCC que adulterava combustíveis e lavava dinheiro. Alvos são investigados por fraudes fiscais, ambientais e econômicas. Uma força- ...
