Pattni teve grande destaque na investigação da Al Jazeera sobre a Máfia do Ouro, que analisou o contrabando de ouro na África Austral.
Uma rede internacional de contrabando de ouro e lavagem de dinheiro exposta pela Investigative Unit (I-Unit) da Al Jazeera foi sancionada pelos governos dos EUA e do Reino Unido. As medidas, incluindo congelamento de ativos, confisco de propriedade e proibições de viagens, têm como alvo o empresário queniano-britânico, Kamlesh Pattni.
Pattni supostamente subornou autoridades no Zimbábue para obter lucros ilícitos com o comércio de ouro e diamantes do país. Ele também é acusado de movimentar dinheiro sujo, usando seu império empresarial global que se estende do Zimbábue e Dubai a Cingapura e Londres para lavá-lo.
O Departamento do Tesouro dos EUA disse que o esquema fraudulento de Pattni “roubou os cidadãos do Zimbábue dos benefícios desses recursos naturais, ao mesmo tempo em que enriqueceu funcionários corruptos do governo e criminosos”.
“Em todo o mundo, quando atores corruptos como Pattni escolhem explorar brechas nas estruturas de governança para beneficiar a si próprios e seus comparsas, as comunidades sofrem e a confiança pública é prejudicada”, disse o subsecretário interino do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Bradley T Smith, em uma declaração divulgada pelo Departamento do Tesouro dos EUA.
Escândalo Goldenberg
Pattni nasceu no Quênia, onde se tornou famoso na década de 1990 por seu suposto papel no chamado Escândalo Goldenberg, um esquema de contrabando de ouro que supostamente roubou do Quênia US$ 600 milhões — o equivalente a 10% do produto interno bruto do país na época e levou a acusações de corrupção contra muitos membros do governo do então presidente Daniel Arap Moi. Após anos de processo, Pattni foi absolvido. Desde então, ele se reinventou como um pastor evangélico, conhecido como Irmão Paul.
Pattni teve destaque na série Gold Mafia , da I-Unit, transmitida em 2023. A investigação em quatro partes revelou as gangues criminosas que controlam as exportações de ouro na África do Sul para o benefício de políticos corruptos e lavam seus lucros ao redor do mundo.
Repórteres disfarçados da I-Unit encontraram Pattni , que rapidamente se gabou de sua influência política na África, mostrando aos repórteres fotos com vários líderes africanos – do ex-presidente líbio Muammar Gaddafi ao ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe.
Pattni descreveu como seus negócios no Zimbábue dependiam do apoio político do presidente Emmerson Mnangagwa e como um funcionário pagava propinas regulares ao presidente para mantê-lo ao seu lado. “Quando você trabalha, você deve sempre ter o rei com você, o presidente”, Pattni disse aos repórteres.
Mnangagwa não respondeu aos pedidos de comentários da I-Unit.
Empresas de fachada
Os repórteres disfarçados da I-Unit alegaram ser gangsters chineses com mais de $100 milhões em dinheiro sujo que precisavam limpar. Pattni descreveu uma maneira de lavar o dinheiro sujo usando-o para financiar suas operações de compra de ouro no Zimbábue.
Pattni descreveu como suas empresas poderiam ser usadas como fachada para atividades ilícitas e dar às operações criminosas um verniz de legitimidade. Ele disse aos repórteres que o ouro seria levado de avião para Dubai, onde seria importado por empresas também de propriedade de Pattni. Uma vez que essas empresas vendessem o ouro, os lucros seriam depositados no banco e o dinheiro estaria limpo.
Os repórteres disfarçados foram convidados para Dubai por Pattni, que os levou para um tour por suas empresas e os apresentou a figuras-chave em sua operação. Muitos deles são nomeados entre as 27 empresas e indivíduos na rede de Pattni sancionados pelo Tesouro dos EUA.
Além de reuniões secretas com Pattni, os investigadores da I-Unit obtiveram uma grande quantidade de arquivos de dentro da operação de Pattni e falaram com denunciantes que explicaram o funcionamento interno de sua operação, incluindo suborno na refinaria nacional de ouro do Zimbábue e contrabando no Aeroporto de Harare.
Quando solicitado a explicar as revelações que surgiram da investigação da Al Jazeera, Pattni negou qualquer irregularidade criminal no Quênia e enfatizou que nunca foi condenado em relação às suas atividades naquele país. Ele negou envolvimento em qualquer tipo de lavagem de dinheiro, bem como empregar alguém para contrabandear dinheiro ou se oferecer para lidar com fundos que ele sabia que eram originários de fontes ilegais.
Ele disse que quando conheceu a equipe secreta da Al Jazeera, pensou que estava conhecendo um investidor que queria comprar uma participação em negócios hoteleiros e “desinvestir de um portfólio na China para comprar e minerar ouro no Zimbábue”.
Por e
Além desta investigação, a Gold Mafia revelou diversas outras operações de contrabando de ouro na África Austral.